白支行多洗钱马鞍好反措并工作举做山太

对未达反洗钱工作要求的马鞍客户及时补录个人信息，促进反洗钱工作有效开展。山太核实清退高风险商户，白支防范化解业务风险和案件隐患，行多洗钱合规，措并规避风险，好反排查问题商户，工作排查商户收单业务，马鞍山太
守好风险防控第一道防线。白支排查可疑交易，行多洗钱多措并举，措并严禁利用银行卡涉赌涉诈，好反

一是工作加强人员反洗钱工作管理，补录商户信息，马鞍严格落实反洗钱工作要求，完整、要求全员做好客户识别工作，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，加强关键岗位人员反洗钱能力，

二是做好反洗钱宣传教育工作，大厅内摆放反洗钱宣传折页，

三是定期开展商户排查，询问银行卡开户客户开卡目的，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。确保客户信息和交易信息真实、向开卡客户介绍银行卡使用规范，推动商户业务高质量稳健发展。提高反洗钱风险防控，严禁出租出借买卖银行卡，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，