守好风险防控第一道防线。马鞍营造浓厚的山太反洗钱宣传气氛。工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，白支核实清退高风险商户，行多洗钱多措并举，措并排查商户收单业务，好反询问银行卡开户客户开卡目的工作，提高反洗钱风险防控，马鞍加强关键岗位人员反洗钱能力，山太严禁利用银行卡涉赌涉诈，白支向开卡客户介绍银行卡使用规范，行多洗钱LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，措并严禁出租出借买卖银行卡，好反排查可疑交易，工作

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，马鞍对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，补录商户信息，大厅内摆放反洗钱宣传折页，确保客户信息和交易信息真实、要求全员做好客户识别工作，

一是加强人员反洗钱工作管理，合规，促进反洗钱工作有效开展。推动商户业务高质量稳健发展。

三是定期开展商户排查，排查问题商户，

二是做好反洗钱宣传教育工作，防范化解业务风险和案件隐患，完整、

严格落实反洗钱工作要求，规避风险，