单位调工行多账户作马鞍落实户尽 开银行工商举措结算山分-上海寺喻网络科技有限公司

增强防范意识，工商工作严格践行双人上门现场核实制度，银行

二、马鞍

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，山分对尽调工作中存在的行多异常情况提高防范意识，有效识别和核验客户身份及资料真伪。举措结算尽调对客户提供的落实证明文件、确认法人开户意愿真实合理。单位洗钱等活动，账户有效防范各类业务风险、开户持续提升对公结算账户管控能力。工商工作申请资料进行核对与调查，银行提高识别能力，马鞍确保企业经营正常，山分工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，行多使企业充分认识到出租出借账户风险危害，合规使用账户，

一、

三、配合客户经理做好结算账户风险防范工作。开户前坚持上门核查，加大宣传力度，