农商训组织题培务专汉阴开展银行反洗钱业

要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，汉阴再规范，农商尽职调查措施、银行结合工作实际中需要注意的组织重点事项，

近日，开展着重讲解了金融机构客户的反洗风险分类、汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。钱业再明确。题培客户风险评级、汉阴风险控制措施等。农商客户尽职调查、银行

组织

组织

编辑：李西明

组织

编审：黄琪雅

组织

终审：邹菲

组织同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、开展对可疑交易报告的反洗注意事项进行了再讲解、

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的钱业通报》，切实将反洗钱各项工作做实做细，对通报中可疑案例甄别分析、回溯调查名单处理等方面存在的问题进行分析学习。