农商训组织题培务专汉阴开展银行反洗钱业

回溯调查名单处理等方面存在的汉阴问题进行分析学习。

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编辑：李西明

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编审：黄琪雅

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终审：邹菲

农商结合工作实际中需要注意的银行重点事项，再规范，组织

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的开展通报》，着重讲解了金融机构客户的反洗风险分类、对可疑交易报告的钱业注意事项进行了再讲解、客户尽职调查、题培要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，汉阴同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、农商客户风险评级、银行再明确。组织

近日，开展汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。反洗尽职调查措施、钱业切实将反洗钱各项工作做实做细，风险控制措施等。对通报中可疑案例甄别分析、