确保客户信息和交易信息真实、马鞍向开卡客户介绍银行卡使用规范，山太核实清退高风险商户，白支严禁出租出借买卖银行卡，行多洗钱加强关键岗位人员反洗钱能力，措并补录商户信息，好反工作

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，马鞍防范化解业务风险和案件隐患，山太排查可疑交易，白支营造浓厚的行多洗钱反洗钱宣传气氛。工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，措并合规，好反推动商户业务高质量稳健发展。工作严禁利用银行卡涉赌涉诈，马鞍排查问题商户，规避风险，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，要求全员做好客户识别工作，

一是加强人员反洗钱工作管理，

二是做好反洗钱宣传教育工作，大厅内摆放反洗钱宣传折页，提高反洗钱风险防控，询问银行卡开户客户开卡目的，

三是定期开展商户排查，多措并举，守好风险防控第一道防线。促进反洗钱工作有效开展。LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，严格落实反洗钱工作要求，排查商户收单业务，完整、