白支行多洗钱马鞍好反措并工作举做山太-上海寺喻网络科技有限公司

排查商户收单业务，马鞍加强关键岗位人员反洗钱能力，山太向开卡客户介绍银行卡使用规范，白支核实清退高风险商户，行多洗钱防范化解业务风险和案件隐患，措并好反
完整、工作

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，马鞍合规，山太守好风险防控第一道防线。白支严格落实反洗钱工作要求，行多洗钱提高反洗钱风险防控，措并

一是好反加强人员反洗钱工作管理，推动商户业务高质量稳健发展。工作严禁出租出借买卖银行卡，马鞍促进反洗钱工作有效开展。多措并举，确保客户信息和交易信息真实、询问银行卡开户客户开卡目的，规避风险，

二是做好反洗钱宣传教育工作，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，排查问题商户，补录商户信息，排查可疑交易，大厅内摆放反洗钱宣传折页，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，

三是定期开展商户排查，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，严禁利用银行卡涉赌涉诈，要求全员做好客户识别工作，