白支行多洗钱马鞍好反措并工作举做山太

多措并举，马鞍推动商户业务高质量稳健发展。山太提高反洗钱风险防控，白支LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，行多洗钱促进反洗钱工作有效开展。措并要求全员做好客户识别工作，好反补录商户信息，工作

二是马鞍做好反洗钱宣传教育工作，规避风险，山太核实清退高风险商户，白支合规，行多洗钱

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，措并

好反
向开卡客户介绍银行卡使用规范，工作排查可疑交易，马鞍询问银行卡开户客户开卡目的，加强关键岗位人员反洗钱能力，严格落实反洗钱工作要求，排查商户收单业务，严禁出租出借买卖银行卡，确保客户信息和交易信息真实、守好风险防控第一道防线。

三是定期开展商户排查，大厅内摆放反洗钱宣传折页，严禁利用银行卡涉赌涉诈，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，防范化解业务风险和案件隐患，排查问题商户，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。

一是加强人员反洗钱工作管理，完整、