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二是马鞍做好反洗钱宣传教育工作,规避风险,山太核实清退高风险商户,白支合规,行多洗钱
为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动,措并
三是定期开展商户排查,大厅内摆放反洗钱宣传折页,严禁利用银行卡涉赌涉诈,工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定,对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息,防范化解业务风险和案件隐患,排查问题商户,营造浓厚的反洗钱宣传气氛。
一是加强人员反洗钱工作管理,完整、